Kara para aklama nedir?

Kara para aklama ve terörizmin finansmanı, AB ekonomisi ve finansal sistemi ve vatandaşlarının güvenliği için büyük bir endişe kaynağıdır. 20 Temmuz 2021'de Avrupa Komisyonu, AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kurallarını daha da güçlendirmek için bir yasama önerileri paketi sundu.

13 Aralık 2023 tarihinde Konsey ve Parlamento, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleye adanmış bir Avrupa otoritesi oluşturma konusunda geçici bir anlaşmaya vardı. Yeni Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu (AMLA), Komisyon paketinin merkezinde yer alıyor. Doğrudan ve dolaylı denetim yetkileriyle donatılmış AMLA'nın birincil amacı, mali suçların sınır ötesi doğası göz önüne alındığında, AB'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinin verimliliğini artırmaktır.

Rakamlarla kara para aklama

Küresel tahminler:

Her yıl 715 milyar € - 1,87 trilyon € arasında küresel GSYİH (%2 - %5) aklanıyor.

AB'de:

AB'de aktif olan suç ağlarının %70'i, operasyonlarını finanse etmek ve varlıklarını gizlemek için bir tür kara para aklama kullanıyor.

AB'de aktif olan suç ağlarının %80'i, suç faaliyetleri için yasal iş yapılarını kötüye kullanıyor.

AB'nin finansal sistemini ve ekonomisini kullanan şüpheli faaliyetler ve işlemler hacmi 117-210 milyar € arasında.